1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全方面了解本公司的经营成果、财务情况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站仔细阅读年度报告全文。

  2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  4天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

  经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司2023年度共实现归属于母公司股东的净利润1,123,573,360.86元，母公司实现的纯利润是404,069,077.22元；依据《公司法》和公司章程的规定，按母公司实现的净利润提取10%法定盈余公积40,406,907.72元后，当年可供股东分配的利润为1,083,166,453.14元，加上上年结转未分配利润2,250,007,488.54元，累计可供股东分配的利润为3,333,173,941.68元。公司2023年度利润分配方案如下：

  1、公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份余额为基数，向全体股东每10股派发现金股利4.50元（含税）；截止2024年4月20日，公司总股本781,865,870股，扣减公司回购专用证券账户的股份1,334,000股,即780,531,870股，以此计算，总计派发现金股利351,239,341.50元，占归属于母公司股东的净利润比例为31.26%。

  3、公司回购专用证券账户中持有的本公司股份1,334,000股，不参与本次利润分配。

  4、如在公司利润分配方案公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生明显的变化，将另行公告具体调整情况。

  当前，我国的材料产业在国际产业格局中依然处于由中级向高级升级发展的阶段，随着科学技术进步、人工智能和数字化技术的发展，我国新材料产业正呈现稳步发展的良好势态，研发能力强大的企业在一些重点、关键新材料的研发、制造技术与工艺及产品应用技术等方面取得多方面的突破，有力地支撑了中国企业的技术进步，给科学技术进步，产业升级提供了强有力的保障。

  中国在半导体芯片、新能源及核心工业设施等领域所遇到的瓶颈问题，更加彰显了新材料的重要性，新材料的研发与应用更是科学技术进步的基石，是新质生产力发展的重要基础。相比于基础材料，新材料具备性能优异、技术壁垒高、产品附加值高、行业景气周期长等多重特点，对于人工智能、6G通讯、半导体芯片、智能终端及装备、汽车电子、人形机器人和其他新兴产业的发展意义重大。

  公司作为有色金属合金材料行业的引领者，持续加大研发投入，重点研究开发特殊合金材料，在新材料研发及应用领域不断地取得突破。未来公司不断地迭代提升数字化技术，推动数字化企业的全面实现，为我国新材料行业的发展贡献力量。

  “碳达峰、碳中和”目标已成为了世界各国解决能源、环境问题的共识，当前全球主要国家都在大力推进碳减排，积极推动可再生能源的发展。光伏发电作为一种高效、稳定、可再生、便利且具有价格优势的清洁能源，对调整能源结构、推进能源生产和消费革命、促进生态文明建设具有非常重要的意义，近年来已成为世界各国普遍关注和重点发展的产业。

  根据国际可再生能源机构（IRENA）2020年发布的《全球可再生能源展望》报告显示，为了实现能源转型，到2050年，与能源相关的二氧化碳排放量需要平均每年下降3.8%。到2050年，与能源相关的二氧化碳年排放量需要比现在的水平下降70%。在到2050年转变能源的情况下，超过一半的减排来自可再生能源。可再生能源发电目前的增长速度超过了总体电力需求。在许多市场中，光伏越来越成为最便宜的电力来源之一。2050年全球可再生能源发电量占比可达86%，其中光伏发电量占比达25%，截至2050年光伏累积安装量可达8519GW。未来30年，光伏发电将引领全球能源革命，成为全球电力来源的重要能源之一。

  拜登就任后美国重新加入《巴黎协定》，承诺在4年里向可再生能源和基础设施等领域投入2万亿美元，拟确保美国在2035年前实现无碳发电，在2050年前达到净零碳排放，实现100%清洁能源消费。在此大背景下，美国的光伏发电市场存在着巨大的发展空间。

  2022年10月，拜登政府对从柬埔寨、马来西亚、泰国和越南采购的太阳能组件给予24个月关税豁免的最新政策，刺激美国光伏组件需求重回高增长。

  2023年8月，美国商务部公布对越南、泰国、马来西亚及柬埔寨完成组装并出口美国的晶体硅光伏电池及组件的反规避调查的最终裁决结果，裁决结果表示越南博威尔特不构成规避。公司为客户提供差异化服务，在美国市场形成独特的竞争优势。

  根据BNEF预测，在中性情境下，预计美国市场2024年装机量约38GW，2025年约44GW，2026年约48GW，未来五年累计需求约230GW，年均增长约10%。

  欧盟再生能源计划发布，可再生能源目标从之前的40%提高到2030年的45%。欧盟计划在2025年前实现超过320GW的光伏并网目标，并到2030年进一步扩大到600GW，同时开始计划强制对建筑配置光伏系统。根据BNEF预测，在中性情境下，预计欧洲市场需求2024年约67GW，2025年约66GW，2026年约68GW，未来五年累计需求约343GW，年均增长约2%。

  2022年是N型电池技术发展元年，全球龙头企业相继发布N型电池技术的新产品。随着P型电池技术接近效率极限值，N型电池技术快速崛起，凭借其降本、高效的优势，N型TOPCon技术路线的产品，将成为未来引领市场的主流技术路线。

  公司通过新建TOPCon电池片项目对原有产线进行技术升级，在目标市场占领先机，为客户提供更具竞争力的产品和服务，并不断地通过研发来提高光伏电池和组件产品的转换效率，持续降低客户系统端的发电成本，用一流的技术和服务满足现有及未来客户的需求。

  公司着力打造以“新材料为主、新能源为辅”的发展战略，重点进行新材料产品数字化研究开发，充分发挥公司的品牌优势，深化公司新材料应用解决方案提供商的角色，进一步强化在合金材料领域的领先地位，引领行业发展，推动科学技术进步。新能源业务通过差异化经营，产业升级，技术迭代，加大研发投入，加快技术升级，使公司光伏电池及组件产品的转换效率和差异化经营模式保持行业领先。

  1、新材料方面：公司致力于高性能、高精度有色合金材料的研发、生产和销售。公司产品涵盖有色合金的棒、线、带、精密细丝四类，大范围的应用于人工智能、6G通讯、半导体芯片、智能终端及装备、汽车电子、人形机器人等行业，为现代工业提供优质的工业粮食。

  2、国际新能源方面：企业主要从事太阳能电池片、组件的研发、生产和销售及光伏电站的建设运营，基本的产品为单晶硅电池片及组件。主要客户有全球知名光伏开发商、EPC和运营商等。公司通过新建TOPCon技术路线的产品进一步提升光伏组件产品的转换效率，在为客户创造价值的同时，推动行业技术升级换代，实现差异化经营。

  公司采用S&OP销售与运营高效协同的经营模式，有效发挥了企业资源的高效运行，满足市场需求，实现差异化，增强竞争能力。

  公司建成的数字化研发平台，以“研究客户欲望，集成全球资源，开发蓝海产品，引领行业发展”为研发的整体指导思想，推行“持续为客户增值”的研发领先战略，通过市场研究、研发技术和客户应用研究相结合，促进产业进步、引领行业发展，并形成博威合金独特的集成创新型研发模式。

  市场研究：运用数字化洞察和需求转化，将前沿技术对新材料的需求和痛点，转化为公司的研发项目。

  产品研发：已建成的数字化研发平台，运用自主开发计算仿真和大数据分析等前沿技术，将基础研究和应用研究有效融合，进而打造具有前瞻性的、全球化、数字化有色金属新材料研发中心。

  公司的主要原材料是阴极铜、电解锌、电解锰、电解镍、电解锡、钛、锆等有色金属材料。公司通过SRM系统集成全球资源，开发符合公司战略发展需要的长期、稳定的供应商，满足经营需要。

  公司实行以市场为导向，用数字化营销通过S&OP高效的运行模式，精准预测市场和客户的真实需求，有效制定生产计划，用生产制造的MES执行系统，对每个生产制造环节用数字化进行跟踪控制，确保订单及时交付。

  公司通过数字化营业销售平台，采用线上、线下，以产品与技术服务相结合的营销模式，构建全球化销售网络体系。公司产品的销售模式主要为直销模式，建立以中国、欧洲、北美、越南为主的客户服务中心，使用“boway”、“bedra”等自主品牌销售产品，实现全球化业务协同发展，为客户持续创造价值。

  公司全资子公司康奈特下属越南博威尔特、香港奈斯、美国博威尔特、德国新能源及新加坡润源等公司，其中康奈特负责为越南博威尔特采购原材料，越南博威尔特负责太阳能电池片及组件的研发、生产和销售，而美国市场的销售主要由香港奈斯的全资子公司美国博威尔特负责，欧洲市场的销售主要由康奈特全资子公司德国新能源负责，新加坡润源主要负责运营越南电站业务。

  公司的主要原材料是硅片、铝边框、玻璃和EVA等。公司通过SRM系统集成全球资源，开发符合公司战略发展需要的长期、稳定的供应商，满足经营需要。

  公司实行以市场为导向，用数字化营销通过S&OP高效的运行模式，精准预测市场和客户的真实需求，有效制定生产计划，用生产制造的MES执行系统，对每个生产制造环节用数字化进行跟踪控制，确保订单及时交付。

  公司新能源业务使用“boviet”自主品牌销售产品，主要是采用直销模式进行销售，客户为全球知名光伏开发商、EPC和运营商等。

  4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

  1公司应该依据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

  报告期内，公司实现主要经营业务收入1,744,960.12万元，同比增长32.93 %；实现归属于上市公司股东的净利润112,357.34万元，同比增加了58,633.45 万元，同比增长109.14 %。其中：（1）新材料业务销量同比增长12.13%，主要经营业务收入同比增长10.50%，净利润同比减少13.68%，随着5万吨特殊合金带材项目及越南3.18万吨线材等新建项目的投产，带动了产销量的增加,但因为新建项目尚处于产量爬坡期，尚未达产，折旧及人工等成本比较高，使得经营净利润有所减少；（2）新能源业务销量同比增长118.03%，主要经营业务收入同比增长100.90%，净利润同比增长299.29%，主要系凭借公司在目标市场的品牌影响力和差异化的营销服务模式，有效提升了竞争能力；年度重点扩产项目一一越南年产1GW电池片扩产项目在一季度开始实现投产并迅速量产，并通过数字化变革大幅度的提高原有产线产能，全年满产满销，超额完成年度目标所致。

  在新材料方面：公司实现主要经营业务收入1,090,490.53万元，同比增长10.50 %；实现净利润28,174.96 万元，同比减少13.68 %。其中：

  合金带材业务：销量同比增长26.43%，主要经营业务收入同比增长27.95 %，净利润同比减少26.00%。主要系5万吨特殊合金带材项目在二季度末投产后，产销量处于爬坡阶段，但因新项目投产，折旧及人工等费用较高，影响经营利润。

  合金棒材业务：销量同比增加14.95%，主要经营业务收入同比增加11.94%，净利润同比增加11.16%，主要系通过产品结构的调整，产销量及经营结果稳步向好。

  合金线%，主要经营业务收入同比减少7.94%，净利润同比减少4.07%，主要系新项目投产，折旧及人工等费用较高，影响经营利润。

  精密细丝业务：销量同比减少2.60%，主要经营业务收入同比减少2.85%，净利润同比减少84.27%，主要系德国业务受国际事件影响，产销量均受一定影响，另外6700吨铝焊丝项目处于产品认证及产能爬坡阶段，折旧及人工等费用较高，影响经营利润。

  新能源业务：实现主要经营业务收入654,469.59万元，同比增长100.90%,实现净利润84,182.38万元，同比增长299.29%。根本原因如下：首先博威尔特越南1GW电池片扩产项目在一季度投产，投产后迅速量产；其次，通过数字化变革，大幅度的提高了原有产线的产能，超额完成销售目标；再次，公司实行差异化的营销模式，公司核心竞争能力持续提升。综上，公司新能源业务取得良好的业绩。

  2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

  证券代码：601137 证券简称：博威合金 公告编号：临2024-012

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  宁波博威合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月9日以电话及电子邮件方式发出了关于召开公司第五届董事会第二十次会议的通知，本次会议于2024年4月20日上午9时在博威大厦11楼会议室召开。本次会议应出席董事9人，实际到会董事9人，其中董事郑小丰先生、独立董事陈灵国先生以通讯方式参会表决；会议由董事长谢识才先生主持，公司监事和其他高级管理人员列席会议，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关法律法规。参会董事对相关议案进行了充分讨论，审议通过以下议案，形成决议如下：

  具体内容详见上海证券交易所网站（）上披露的《宁波博威合金材料股份有限公司2023年年度报告》及其摘要。本议案在提交董事会审议前，已提交公司董事会审计委员会审议通过，委员都同意将本议案提交董事会审议。

  具体内容详见上海证券交易所网站（）上披露的《博威合金2023年度利润分配方案公告》（公告编号：临2024-013）。

  具体内容详见上海证券交易所网站：。本议案在提交董事会审议前，已提交公司董事会审计委员会审议通过，委员都同意将本议案提交董事会审议。

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票；关联董事谢识才先生、张明先生、郑小丰先生、谢朝春先生、张宪军先生、高贵娟女士对该议案回避表决。

  具体内容详见上海证券交易所网站（）上披露的《博威合金日常关联交易公告》（公告编号：临2024-014）。本议案在提交董事会审议前，已提交企业独立董事专门会议审议通过，独立董事都同意将本议案提交董事会审议。

  对外投资及收购额占公司最近一期经审计的净资产总额30%以内的投资及收购项目，授权公司董事长审批。

  为正常生产经营需要取得银行贷款而进行的资产抵押，对被用于抵押的资产和该资产抵押的金额占公司最近一期经审计的净资产总额30%以内的，授权董事长审批。

  十四、审议通过了《关于2024年度向银行等金融机构融资或借款额度的议案》

  为提高决策效率，满足公司及子公司日常生产经营需求，公司及子公司拟向银行等金融机构融资或对外借款总额不超过人民币70亿元，以满足公司未来经营发展的融资需要；形式及用途包括但不限于流动资金贷款、本外币借款、银行承兑、信用证开证、开立保函、国际国内贸易融资等业务；在上述额度范围内，公司可根据真实的情况，在公司及子公司之间、各银行等金融机构之间进行额度调配，并可循环滚动使用。

  为便于公司办理上述业务的相关事宜，董事会提请股东大会授权董事长在上述额度内代表公司具体执行并签署相关文件。授权期限为自公司2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开日止。

  具体内容详见上海证券交易所网站（）上披露的《博威合金关于2024年度向银行等金融机构融资或借款额度的公告》（公告编号：临2024-015）。

  具体内容详见上海证券交易所网站（）上披露的《博威合金关于2024年度对外担保计划的公告》（公告编号：临2024-016）。

  为了规避公司原材料（包括但不限于铜、锌等）价格波动对公司生产经营造成的潜在风险，减少因原材料价格波动造成的产品成本波动，降低原材料价格波动对公司生产经营的影响，公司及子公司对生产经营相关的主要原材料开展期货套期保值业务，根据实际生产经营情况，开展套期保值业务的保证金最高余额不超过人民币50,000万元，在有效期内可循环使用。有效期为自公司2023年年度股东大会决议通过之日起至2024年年度股东大会召开日止，授权公司董事长在额度范围内签订相关合同等法律文件。

  具体内容详见上海证券交易所网站（）上披露的《博威合金关于2024年度开展原材料期货套期保值业务的公告》（公告编号：临2024- 017）。本议案在提交董事会审议前，已提交公司董事会审计委员会审议通过，委员都同意将本议案提交董事会审议。

  公司及子公司预计2024年度拟开展的外汇衍生品交易业务规模总额不超过2亿美元（其他币种按当期汇率折算成美元汇总，在任一时间点外汇衍生品交易业务规模不超过2亿美元，额度范围内资金可循环使用）；有效期为自公司2023年年度股东大会决议通过之日起至2024年年度股东大会召开日止，授权公司董事长在额度范围内签订相关合同等法律文件。

  具体内容详见上海证券交易所网站（）上披露的《博威合金关于2024年度开展外汇衍生品交易业务的公告》（公告编号：临2024-018）。本议案在提交董事会审议前，已提交公司董事会审计委员会审议通过，委员都同意将本议案提交董事会审议。

  公司本次依据真实的情况计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，有助于更加公允地反映公司的财务情况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。

  具体内容详见上海证券交易所网站（）上披露的《关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：临2024-019）。本议案在提交董事会审议前，已提交公司董事会审计委员会审议通过，委员都同意将本议案提交董事会审议。

  本次修改《公司章程》事项尚需提交公司股东大会审议批准，并提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理工商登记变更、章程备案等相关事宜。上述变更最终以市场监督管理部门核准的内容为准。详细的细节内容详见上海证券交易所网站（）上披露的《博威合金关于修订〈公司章程〉及制定、修订部分治理制度的公告》（公告编号：临2024-020）。

  根据《独董办法》、《上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等法律、法规和规范性文件的规定，结合公司真实的情况，公司拟制定相关治理制度，具体包括：《博威合金独立董事专门会议工作制度》《博威合金会计师事务所选聘制度》。

  同时，公司拟修订部分治理制度，具体包括：《博威合金股东大会议事规则》《博威合金董事会议事规则》《博威合金董事会审计委员会议事规则》《博威合金董事会提名委员会议事规则》《博威合金董事会薪酬与考核委员会议事规则》《博威合金董事会战略委员会议事规则》《博威合金关联交易管理制度》《博威合金独立董事工作细则及年报工作制度》《博威合金股份回购内部控制制度》。

  上述制度中，《博威合金股东大会议事规则》《博威合金董事会议事规则》《博威合金关联交易管理制度》《博威合金独立董事工作细则及年报工作制度》尚需提交公司股东大会审议批准。

  具体内容详见上海证券交易所网站（）上披露的《博威合金关于修订〈公司章程〉及制定、修订部分治理制度的公告》（公告编号：临2024-020）。

  鉴于公司第五届董事会（任期自2021年5月7日至2024年5月6日）即将届满，根据《公司法》和《公司章程》相关规定，公司董事会拟进行换届选举。经公司第五届董事会提名委员会审议，公司第五届董事会决定提名谢识才先生、张明先生、谢朝春先生、郑小丰先生、李辉先生、孟祥鹏先生为公司第六届董事会非独立董事候选人。

  具体内容详见上海证券交易所网站（）上披露的《博威合金关于公司董事会、监事会换届及提名第六届董事会、监事会成员的公告》（公告编号：临2024-021）。本议案在提交董事会审议前，已提交公司董事会提名委员会审议通过，委员都同意将本议案提交董事会审议。

  鉴于公司第五届董事会（任期自2021年5月7日至2024年5月6日）即将届满，根据《公司法》和《公司章程》相关规定，公司董事会拟进行换届选举。经公司第五届董事会提名委员会审议，公司第五届董事会决定提名崔平女士、陈灵国先生、许如春先生为公司第六届董事会独立董事候选人。

  具体内容详见上海证券交易所网站（）上披露的《博威合金关于公司董事会、监事会换届及提名第六届董事会、监事会成员的公告》（公告编号：临2024-021）。本议案在提交董事会审议前，已提交公司董事会提名委员会审议通过，委员都同意将本议案提交董事会审议。

  本议案尚需提交公司股东大会审议，采用累积投票制选举产生。独立董事候选人需报请上海证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东大会审议。

  在公司兼任其他职务的董事及总工程师、首席财务官、董事会秘书将依据其在公司管理岗位所对应的级别标准获得薪酬，不再单独领取董事薪酬。

  公司企业经营高管人员的薪酬由年薪总额（包括基本年薪和年度绩效奖金）和挑战目标奖构成。其中基本年薪占比年薪总额的50%，年度绩效奖金占比年薪总额的50%。年薪总额依据公司经营规模、经营管理难度、承担的责任与风险等因素综合确定，并与年度绩效考核结果挂钩。即年度绩效奖金=年度绩效得分/100*年度绩效奖金基数；公司成立挑战目标奖，对年度经营业绩突出，在经营模式创新、科学技术创新、管理创新等方面取得突出成绩的，公司董事会薪酬与考核委员会根据真实的情况给予高管团队及个人进行奖励。

  表决结果：同意0票，反对0票，弃权0票。因议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，同意将该议案直接提交股东大会审议。

  具体内容详见上海证券交易所网站（）上披露的《博威合金关于2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：临2024-022）。本议案在提交董事会审议前，已提交公司董事会薪酬与考核委员会审议，委员都同意将本议案提交董事会审议。

  二十四、审议通过了《关于2020年员工持股计划锁定期届满暨解锁条件成就的议案》

  具体内容详见上海证券交易所网站（）上披露的《博威合金关于2020年员工持股计划锁定期届满暨解锁条件成就的公告》（公告编号：临2024-023）。

  本次会计政策变更是公司依据财政部相关规定和要求做的变更，符合有关法律和法规的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务情况和经营成果。本次会计政策变更不会对公司当期的财务情况、经营成果和现金流量产生重大影响，也不存在损害公司及中小股东利益的情况。

  具体内容详见上海证券交易所网站（）上披露的《博威合金关于会计政策变更的公告》（公告编号：临2024-024）。本议案在提交董事会审议前，已提交公司董事会审计委员会审议通过，委员都同意将本议案提交董事会审议。

  二十六、审议通过了《关于投资建设太阳能电池片及组件项目增加投资项目并追加投资金额的议案》

  公司第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于提请董事会授权董事长审批公司投资建设太阳能电池片及组件扩产项目相关事项的议案》，公司拟在越南投资建设3GW TopCon太阳能电池片扩产项目，在美国投资建设2GW TopCon组件扩产项目，总投资金额预计190,000万元。为提高决策的有效性，推动项目的投资效率，提请董事会授权董事长决定相关事项。

  经过公司对美国光伏市场的需求、供给和相关产业政策进行详实的调查和论证，公司拟定在原有建设方案的基础上，在美国新增2GW TopCon电池片扩产项目，投资项目总投资金额从190,000万元提高到315,040万元。

  详细的细节内容详见上海证券交易所网站（）上披露的《博威合金关于投资建设太阳能电池片及组件项目增加投资项目并追加投资金额的的公告》（公告编号：临2024-025）。

  公司拟于2024年5月27日14:00召开2023年年度股东大会，股东大会通知详见上海证券交易所网站。

  具体内容详见上海证券交易所网站（）上披露的《博威合金关于召开2023年年度股东大会的通知》（公告编号：临2024-026）。

  证券代码：601137 证券简称：博威合金 公告编号：临2024-015

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  ● 公司及子公司2024年度预计向银行等金融机构融资或借款的额度不超过人民币70亿元；

  ● 公司第五届董事会第二十次会议审议通过了《关于2024年度向银行等金融机构融资或借款额度的议案》，该议案尚需提请公司2023年年度股东大会审议批准。

  宁波博威合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月20日召开第五届董事会第二十次会议及第五届监事会第十九次会议，审议通过了《关于2024年度向银行等金融机构融资或借款额度的议案》，具体内容如下：

  形式及用途：包括但不限于流动资金贷款、本外币借款、银行承兑、信用证开证、开立保函、国际国内贸易融资等业务；

  上述融资及借款额度不等于公司实际融资金额，具体融资金额将视公司实际资金需求确定。在上述额度范围内，公司可根据真实的情况，在公司及子公司之间、各银行等金融机构之间进行额度调配，并可循环滚动使用。

  为便于公司办理上述业务的相关事宜，董事会提请股东大会授权董事长在上述额度内代表公司具体执行并签署相关文件。

  本项议案尚需提请公司股东大会审议通过，授权期限为自公司2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开日止。

  证券代码：601137 证券简称：博威合金 公告编号：临2024-017

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  交易目的、交易工具、交易场所：为了规避公司原材料价格波动对公司生产经营造成的潜在风险，减少因原材料价格波动造成的产品成本波动，降低原材料价格波动对公司生产经营的影响，宁波博威合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司拟对生产经营相关的主要原材料开展期货套期保值业务，实现公司业务稳定持续发展。公司拟通过商品期货交易所期货合约开展铜、锌等金属套期保值业务。

  交易品种及交易金额：公司及子公司拟开展的原材料期货套期保值业务的品种只限于与公司生产相关的原材料（包括但不限于铜、锌等），开展套期保值业务的保证金最高余额不超过人民币50,000万元，在有效期内可循环使用。

  已履行及拟履行的审议程序：本次开展原材料期货套期保值业务事项经公司2024年4月20日召开的第五届董事会第二十次会议和第五届监事会第十九次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

  特别风险提示：公司开展原材料期货套期保值业务，主要为有效规避原材料市场行情报价剧烈波动对公司经营带来的影响为最大的目的，但进行期货套期保值交易仍存在一定的市场风险、资金风险、操作风险等其他风险，公司已制定相关的风险管理措施，敬请广大投资者注意投资风险。

  公司于2024年4月20日召开的第五届董事会第二十次会议和第五届监事会第十九次会议，审议通过了《关于2024年度开展原材料期货套期保值业务的议案》，详细的细节内容如下：

  为了规避公司原材料（包括但不限于铜、锌等）价格波动对公司生产经营造成的潜在风险，减少因原材料价格波动造成的产品成本波动，降低原材料价格波动对公司生产经营的影响，公司及子公司拟对生产经营相关的主要原材料开展期货套期保值业务，实现公司业务稳定持续发展。

  2024年度公司及子公司拟开展的原材料期货套期保值业务的品种只限于与公司生产相关的原材料，根据实际生产经营情况，开展套期保值业务的保证金最高余额不超过人民币50,000万元，在有效期内可循环使用。

  本次开展原材料期货套期保值业务事项经公司2024年4月20日召开的第五届董事会第二十次会议和第五届监事会第十九次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。授权期限为股东大会审议通过之日起至公司2024年年度股东大会召开日止，授权公司董事长在额度范围内签订相关合同等法律文件。

  公司开展原材料期货套期保值业务，主要为有效规避原材料市场行情报价剧烈波动对公司经营带来的影响为最大的目的，但进行期货套期保值交易仍存在一定的风险，具体如下：

  1、市场风险： 期货行情变动较大，可能会产生价格波动风险，造成期货交易的损失。

  2、资金风险：期货交易按公司相关制度中规定的权限下达操作指令，如投入金额过大，可能资金存在流动性风险，甚至有可能因不能及时补充保证金而被强行平仓，造成实际损失。

  3、操作风险：套期保值专业性较强，复杂程度较高，有几率存在操作不当或操作失败，或因期货交易市场行情报价大幅波动没有及时补充保证金而被强行平仓带来损失的风险。

  4、技术风险：可能存在交易系统出现无法控制和不可预测的技术故障、系统瘫痪、 通讯故障及其它因素系统非正常运行，使交易指令出现延迟、中断或数据错误等问题，从而带来相应风险。

  5、政策风险：由于国家法律、法规、政策变化以及期货交易所交易规则的修改等原因，从而导致期货市场发生剧烈变动或无法交易的风险。

  1、严格执行国家法律、法规及公司《套期保值管理制度》的有关规定，在公司董事会批准的权限范围内开展公司期货套期保值业务。

  3、严格执行《套期保值管理制度》，按照不同的审批权限。销售部、采购部、财务部分别对操作申请和相关风险进行监控。

  4、公司的期货业务由专业的期货操作员进行操作，严格执行指令下达、交易软件操作、资金管理、财务和审计人员职责分离。当市场发生重大变化时，公司启动期货应急机制，能及时对市场变化做出有效反应。

  公司建立严格的期货套期保值审批和执行程序，进行与公司生产经营相匹配的套期保值操作，有利于规避因原材料价格波动造成产品成本波动的风险，减少原材料价格波动对生产经营的影响。公司使用自有资金开展期货套期保值业务，拟投入的保证金规模与公司经营情况和实际需求相匹配，不会影响公司正常经营业务的开展。

  公司根据财政部《企业会计准则第22号--金融工具确认和计量》、《企业会计准则第24号--套期会计》、《企业会计准则第37号--金融工具列报》等相关规定及其指南，对开展的期货套期保值业务进行相应的核算和列报。

  证券代码：601137 证券简称：博威合金 公告编号：临2024-018

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  ● 交易目的、交易品种、交易工具、交易场所：为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅度波动对公司经营业绩造成不利影响，提高外汇资金使用效率，宁波博威合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司拟与银行等金融机构开展外汇衍生品交易业务。公司拟开展交易的外汇衍生品交易业务包括：远期结售汇、人民币和其他外汇的掉期业务、远期外汇买卖、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权及上述产品的组合。交易场所为具有外汇衍生品交易业务经营资格的银行等金融机构。

  ● 交易金额：公司及下属子公司预计2024年度拟开展的外汇衍生品交易业务规模总额不超过2亿美元（其他币种按当期汇率折算成美元汇总，在任一时间点外汇衍生品交易业务规模不超过 2 亿美元，额度范围内资金可循环使用）。

  ● 已履行及拟履行的审议程序：公司本次开展外汇衍生品交易业务事项经公司2024年4月20日召开的第五届董事会第二十次会议和第五届监事会第十九次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议批准。

  ● 特别风险提示：公司及子公司开展的外汇衍生品交易业务遵循合法、审慎、安全、有效的原则，不以投机为目的，所有外汇衍生品交易均以正常跨境业务为基础，但进行外汇衍生品交易仍会存在一定的市场风险、操作风险、银行违约风险等其他风险，公司已制定相关的风险管理措施，敬请广大投资者注意投资风险。

  公司于2024年4月20日召开的第五届董事会第二十次会议和第五届监事会第十九次会议，审议通过了《关于2024年度开展外汇衍生品交易业务的议案》，具体内容如下：

  在人民币汇率双向波动及利率市场化的金融市场环境下，为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司经营业绩造成不利影响，提高外汇资金使用效率，结合资金管理要求和日常经营的需要，公司及子公司拟与银行等金融机构开展外汇衍生品交易业务。

  公司拟开展交易的外汇衍生品交易业务包括：远期结售汇、人民币和其他外汇的掉期业务、远期外汇买卖、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权及上述产品的组合。

  公司的外汇衍生品交易业务以正常生产经营为基础，以规避和防范汇率风险为目的，不进行单纯以盈利为目的的投机和套利交易。公司外汇衍生品交易业务的金额限定在公司外汇风险敞口限额以内，与外汇风险敞口相匹配。

  公司及下属子公司预计2024年度拟开展的外汇衍生品交易业务规模总额不超过2亿美元（其他币种按当期汇率折算成美元汇总，在任一时间点外汇衍生品交易业务规模不超过 2 亿美元，额度范围内资金可循环使用）。公司外汇衍生品交易业务涉及外币币种包括美元、欧元或其他货币。

  公司本次开展外汇衍生品交易业务事项经公司2024年4月20日召开的第五届董事会第二十次会议和第五届监事会第十九次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议批准，授权期限为股东大会审议通过之日起至公司2024年年度股东大会召开日止，授权公司董事长在额度范围内签订相关合同等法律文件。

  公司拟开展的外汇衍生品交易业务的交易对手方均为经营稳健、资信良好、与公司合作关系稳定、具有外汇衍生品交易业务经营资格的银行等金融机构，不涉及关联交易。

  公司及子公司开展的外汇衍生品交易业务遵循合法、审慎、安全、有效的原则，不以投机为目的，所有外汇衍生品交易均以正常跨境业务为基础，但进行外汇衍生品交易仍会存在一定的风险：

  1、市场风险：当国际、国内经济形势发生变化时，相应的汇率、利率等市场价格波动将可能对公司外汇衍生品交易产生不利影响，从而造成潜在损失。

  2、操作风险：外汇衍生品交易业务专业性较强，复杂程度高，可能会由于操作人员未及时、充分地理解衍生品信息，或未按规定程序做相关操作而造成一定风险。

  3、银行违约风险：对于外汇衍生品交易业务，如果在合约期内银行违约，则公司不能以约定价格执行外汇合约，存在风险敞口不能有效对冲的风险。

  公司董事会制定的《外汇衍生品交易业务管理制度》，规定公司不进行以投机为目的的外汇衍生品交易，所有外汇衍生品交易业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率或利率风险为目的。

  制度就公司业务操作原则、审批权限、内部审核流程、责任部门及责任人、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序等做出了明确规定，该制度符合监管部门的有关要求，满足实际操作的需要，所制定的风险控制措施切实有效。

  公司将在董事会授权额度和有效期内，择机选择交易结构简单、流动性强、风险可控的外汇衍生品交易业务，优选合法资质的、信用级别高的大型商业银行，审慎选择交易对方和业务种类，并报董事长批准，最大程度降低信用风险。

  公司将严格执行规范的业务操作流程和授权管理体系，加强对银行账户和资金的管理，严格资金划拨和使用的审批程序。

  公司财务部门将时刻关注外汇衍生品交易业务的市场信息，跟踪外汇衍生品交易业务的公开市场价格或公允价值的变化，及时评估已交易外汇衍生品交易业务的风险敞口，并及时上报，最大限度的规避操作风险的发生。

  公司及子公司开展的外汇衍生品交易业务将遵循合法、审慎、安全、有效的原则，不以投机为目的，所有外汇衍生品交易将以正常跨境业务为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率、利率风险对公司正常生产经营的影响。

  公司进出口业务主要结算币种为美元，开展外汇衍生品交易可以进一步提高公司及子公司应对外汇波动风险的能力，减少汇率或利率波动带来的不可预期的风险，进一步提高公司及子公司应对汇率或利率波动风险的能力、增强经营稳健性。

  公司按照《企业会计准则第 22 条一金融工具确认和计量》的规定，对外汇衍生品的公允价值进行确认计量，公允价值基本按照银行、路透系统等定价服务机构等提供或获得的价格厘定，企业每月均进行公允价值计量与确认。

  公司根据财政部《企业会计准则第22号--金融工具确认和计量》、《企业会计准则第24号--套期会计》、《企业会计准则第37号--金融工具列报》等相关规定及其指南，对拟开展的外汇衍生品交易业务进行一定的核算处理，反映资产负债表及损益表相关项目。

  证券代码：601137 证券简称：博威合金 公告编号：临2024-019

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  根据《企业会计准则》和相关会计政策，为真实、公允地反映宁波博威合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）2023年度的财务情况及经营成果，公司于2024年4月20日召开第五届董事会第二十次会议和第五届监事会第十九次会议，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，现将详细情况公告如下：